Πρώην ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστας στη δικογραφία φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

Στη δικογραφία για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνονται τέσσερις γνωστοί παλαίμαχοι από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.

Στον κατάλογο των 1.283 κατηγορουμένων εμφανίζονται οι πρώην ποδοσφαιριστές Παντελής Καφές, Σπύρος Βάλλας και Πέτρος Κανακούδης, καθώς και ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Παναγιώτης Λιαδέλης.

Ο Καφές με τα δύο αδέλφια του

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Παντελής Καφές εμπλέκεται μαζί με τα δύο αδέλφια του, Δ.Κ. και Α.Κ. Από τα στοιχεία που παρατίθενται, ο Δ.Κ. συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που φέρονται ως αρχηγικά μέλη του δεύτερου κυκλώματος, με ρόλο διαχειριστή στην πράξη.

Για τον Δ.Κ. καταγράφεται μηνυτήρια αναφορά που αφορά ασφαλιστικές εισφορές 42.836,61 ευρώ. Για τον Α.Κ. περιλαμβάνονται τρεις μηνυτήριες αναφορές, ύψους 104.602,68 ευρώ συνολικά. Τα ποσά των δύο αδελφών φτάνουν αθροιστικά τα 147.439,29 ευρώ.

Στο σχετικό σκέλος της δικογραφίας υπάρχουν επίσης στοιχεία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων συγκεκριμένης εταιρείας και μηνυτήριες αναφορές του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ. Δεν προσδιορίζεται, όμως, συγκεκριμένη πράξη ή ποσό που να αποδίδεται προσωπικά στον Παντελή Καφέ.

Στα ίδια στοιχεία εμφανίζεται ο Σπύρος Βάλλας. Στον κατάλογο περιλαμβάνεται και ο Πέτρος Κανακούδης.

Ο Λιαδέλης με τη μητέρα του

Ο Παναγιώτης Λιαδέλης εντάσσεται στην υπόθεση μαζί με τη μητέρα του. Ούτε για τους δύο, ωστόσο, δίνονται ειδικότερα στοιχεία για τον φερόμενο ρόλο τους, για συγκεκριμένες οφειλές ή για επιμέρους κατηγορίες.

Στο σύνολό της η υπόθεση αφορά εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η παρουσία των συγκεκριμένων προσώπων στη δικογραφία δεν σημαίνει ότι τους αποδίδονται όλες αυτές οι πράξεις και δεν προδικάζει την ποινική τους ευθύνη.

Άποροι και άστεγοι στο κύκλωμα

Από την έρευνα προκύπτει ότι άνθρωποι που ζούσαν με επιδόματα και στο όριο της φτώχειας, τοξικοεξαρτημένοι και άστεγοι, βρέθηκαν να διοικούν τουλάχιστον 40 εταιρείες ο καθένας.

Άνδρας με μηδενικά εισοδήματα εμφανίστηκε ξαφνικά σε 10 εταιρείες που επιβάρυναν το Δημόσιο με 30.033.700,32 ευρώ. Ο ίδιος συνέχιζε να εργάζεται με μερική απασχόληση ως λαντζέρης, με μηνιαίο μισθό 454 ευρώ, και ως οδηγός φορτηγού, με 440 ευρώ τον μήνα.

Σε άλλη περίπτωση, άνδρας που πέθανε το 2023 εξακολουθούσε να λαμβάνει παραστατικά από την Εφορία. Συμμετείχε ως διαχειριστής και εταίρος σε 19 εταιρείες, με χρέη που έφταναν τα 14.816.44 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα με τη διεύθυνση των εταιρειών δηλωνόταν εργαζόμενος σε εταιρεία φρούτων, με μισθό της τάξεως των 950 ευρώ.

Συνολικά εντοπίστηκαν 12 νεκροί που συνέχιζαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών.

Συγγενής 59χρονου που πέθανε το 2025 ανέφερε στην κάμερα του MEGA ότι ο εκλιπών εμφανιζόταν έως και πριν από λίγες ημέρες ως διαχειριστής σε 22 εταιρείες της οργάνωσης, με χρέη πάνω από 2 εκατ. ευρώ.

Το μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, παρότι χαρακτηριζόταν «στερούμενος περιουσίας» και, σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ, εργαζόταν ως υπάλληλος υποδοχής μερικής απασχόλησης με τον κατώτατο μισθό, εμφανίζεται την 1η Μαρτίου 2023 ως διαχειριστής 8 εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές συσσώρευσαν χρέη άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Το δαιδαλώδες κύκλωμα εκμεταλλεύτηκε ακόμη και ανθρώπους που είχαν υποστεί εγκεφαλικό ή βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση και σε δυσχερή οικονομική κατάσταση.

«Είμαι ένα άτομο με 80% αναπηρία από εγκεφαλικό αιμορραγικό που πέρασα πριν χρόνια, είχα έναν γνωστό που ήταν και λογιστής, γείτονα και τον εμπιστευόμουν, είχε τους κωδικούς του taxisnet κι έκανε πάνω σε μένα κάποιες εταιρείες, δεν το γνώριζα εγώ».

Οι Αρχές εξακολουθούν να ερευνούν το κύκλωμα και τα υπέρογκα χρέη.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow